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完善公司治理结构 凝心聚力谋划发展

发布日期:2015-11-11 点击: 【字体:

三友酿酒召开股东大会、董事会、监事会会议

完善公司治理结构  凝心聚力谋划发展

 

 

本报讯(总裁办  麦清芳)925日下午,广东三友酿酒股份有限公司(如下简称“三友酿酒公司”)2015年第一次股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议在三友酿酒公司会议室召开。会议由三友集团董事局主席张国权主持。

根据股东提名,三友酿酒股份公司股东大会选举张国权、侯嘉佳、黄文忠、吴良生、张树莉组成公司第二届董事会,选举钟振万、曹淦林为监事会非职工监事,与职工监事吴确治组成公司第二届监事会。会上,还审议通过了《广东三友酿酒股份有限公司章程(修正案)》、《广东三友酿酒股份有限公司股东大会议事规则》等14项有关完善公司法人治理的议案。

第二届董事会第一次会议选举张国权为董事会董事长,并依据公司章程规定,由其担任公司法定代表人,聘任侯嘉佳为公司总经理、邝志锐为公司副总经理、罗金源为公司财务经理、谢志铭为公司董事会秘书。同时,会议还审议通过了《广东三友酿酒股份有限公司总经理工作细则》等6项内部工作制度。

第二届监事会第一次会议选举钟振万担任监事会主席。

会上,各方股东对三友酿酒公司积极应对复杂的经济形势,努力把握市场机遇,积极完成2015年度前三个季度目标任务的良好业绩给予了充分肯定,并要求公司加大整合创新力度,加强安全管理和规范化、精细化管理,抓好优化降本、降耗控费,发掘新的经济增长点,在严峻市场形势下稳步发展。会议强调,三友酿酒公司全体人员要按照股东大会、董事会确定的各项目标努力去完成,积极配合好中介机构的各项工作,为公司顺利挂牌新三板不懈努力。

公司股东河源市三友农牧集团有限公司、广东三友集团有限公司、河源醉中乐投资管理中心(有限合伙)、深圳市壹佰源投资发展有限公司、广州百纳投资顾问有限公司及授权代表代表,董事会成员、监事会成员出席会议。广州证券郭丹、中汇会计师事务所肖强光、盈科律师事务所王勇、国众联资产评估公司陈薇茜、卓运宪及公司高管列席会议。

会议顺利完成了各项议程,圆满闭会。